Jordi Pujol Ferrusola movió 32 millones de euros a través de cuentas en paraísos fiscales

DEL 2004 AL 2012. El juez Ruz ha pedido información a las entidades Banco Mediolanum, BBVA y Credit Suisse, en las que el que Pujol jr. realizó 118 movimientos por 13 países.
Jordi Pujol Ferrusola movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde los bancos BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse entre 2004 y 2012, según datos de la Agencia Tributaria. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga una denuncia de la exnovia de Pujol por supuesta evasión de capitales a Andorra, da cuenta en un auto de estos datos de la Agencia Tributaria y pide a los tres bancos que remitan «a la mayor brevedad» y en un plazo que no supere los quince días toda la documentación de las cuentas a nombre de Pujol como de las cinco sociedades vinculadas a él.
Ruz detalla que los movimientos los efectuó desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 28 de noviembre de 2012 el propio Jordi Pujol Ferrusola o alguna de las sociedades que la Agencia Tributaria ha detectado vinculadas a él, «con salida o destino, según los casos» a trece países. La Agencia constata que Pujol ha tenido relación directa desde 2004 como «socio, administrador o autorizado» en cuentas bancarias de las sociedades Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Proyect Marketing y Active Translation.
Los datos revelados en el auto tienen su origen en la petición que el juez hizo a la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para averiguar si Jordi Pujol Ferrusola se había sumado a la amnistía fiscal y para determinar la «existencia de percepción de rentas obtenidas fuera del territorio nacional». A la Agencia no le consta que Pujol se acogiera a la amnistía fiscal.
EL PAÍS 1, 12/EL MUNDO 1, 4/ABC 1, 22, 23/LA VANGUARDIA 1, 13/EL PERIÓDICO 1, 2-4/LA RAZÓN 1, 10, 11/LA GACETA 1, 6, 7/EL ECONOMISTA 27
Por otro lado, el juez de Barcelona Josep Majó ha archivado la querella que el expresidentes catalán Jordi Pujol puso contraEL MUNDO.
EL MUNDO 1, 5
32 MILLONES DE EUROS EN DIVISAS
Jordi Pujol Ferrusolamovió más de32 millones de eurosentre el 30 de marzo del 2004 y el 28 de noviembre del 2012 a través de tres cuentas bancarias de tres bancos y que tuvieron como salida o destino un total de 13 países, algunos de los cuales son paraísos fiscales. Esta información ha sido facilitada por laAgencia Tributariaal juez de la Audiencia Nacional PabloRuz, tras la denuncia presentada por la examante del primogénito del ‘expresident’,María Victoria Álvarez, en la que denunciaba viajes a Andorra, en uno de los cuales «sacó 500.000 euros en una mochila».
El juezRuzha acordado este martes pedir información al Banco Mediolanum, el BBVA y Credit Suisse sobre118 movimientos de divisasllevados a cabo por Pujol Ferrusola. Estos movimientos responden a operaciones llevadas a cabo en las cinco sociedades con las que está vinculado y entre 13 países: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
La Agencia Tributaria también ha informado al magistrado de la Audiencia Nacional que el hijo de Jordi Pujol no se ha acogido a la llamada amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para aflorar dinero de contribuyentes españoles en el extranjero.
El Banco Mediolamun, el BBVA y Credit Suisse tienen un plazo de 15 días para remitir la información reclamada
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
En el auto donde revela los datos del organismo fiscal, el juez se dirige al BBVA, Credit Suisse y el Banco Mediolanum -en tanto que entidades con las que operó Pujol Ferrusola- para que aporten toda la información posible sobre la apertura de cuentas o cualquier otro tipo de producto financiero cuya titularidad corresponda al primogénito del expresident de la Generalitat de Catalunya.
El informe de la Agencia Tributaria constata que desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 28 de noviembre de 2012 se registraron en cuentas de esas tres entidades “118 movimientos de tráfico de divisas por importe total de 32.407.658 euros” con salida o destino, según los casos de los siguientes países:Suiza, Andorra, Islas Caimán, Luxemburgo, Liechtenstein, Gabón, Croacia, Estados Unidos, Francia, Argentina y Uruguay.
Los 118 movimientos registrados corrieron a cargo del propio Pujol Ferrusola o alguna de las cinco sociedades con las que, según Hacienda, ha tenido relación directa desde el 2004 en calidad de“socio, administrador o autorizado”. Se trata de Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Project Marketing y Active Translation.
A raíz de estos hallazgos, Ruz pide a esos tres bancos que le remitan «a la mayor brevedad» y siempre antes de quince días tanto la información que tengan sobre cualquier cuenta a nombre de Pujol Ferrusola como de esas cinco empresas a él  vinculadas, incluyendo productos que estén ya cancelados.
A la Agencia Tributaria no le consta quePujol Ferrusola se acogiera a la amnistía fiscal, en respuesta a la información que al respecto le requirió el juez el pasado 5 de febrero y con la que trataba de comprobar si tenía ingresos procedentes de fuera de España.
El juez hizo este requerimiento a Haciendaa petición de la Fiscalía Anticorrupcióndespués de que el pasado día 17la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificara en la Audiencia Nacional su denuncia por supuestoblanqueo de dinerocontra el hijo del expresidente catalán, a quien dijo haber visto transportar a Andorra grandes cantidades en billetes de 500 euros.
Según fuentes jurídicas, el abogado de Pujol Ferrusola ha aportado documentación sobre algunas de las operaciones realizadas por su cliente como alegaciones al informe de hacienda.